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审查起诉阶段：在批准",{"id":152,"title":153,"thumbnail":154,"summary":155,"caseTypeId":156,"caseTypeName":157,"caseTypeCode":158},724,"Y某涉嫌抢劫罪一案，四川卓安律师事务所钟灵柔律师为其辩护，获轻判","\u002Fuploads\u002F2026\u002F10\u002F28\u002F6712a84f-37c1-4c10-89b6-6573787864f8.png","一、案情简介 Y某在网上约嫖，在进入卖淫女房间后，将卖淫女殴打至轻伤，抢走其财物后逃离。 二、办案过程 承办律师在接受当事人家属委托之后，立即前往办案单位递交委托手续并开展会见工作，客观公正地分析了案件情况。同时承办律师与承办人就案件存在的",9,"人身权利犯罪优秀案例","criminal_complaint",{"id":160,"title":161,"thumbnail":162,"summary":163,"caseTypeId":43,"caseTypeName":131,"caseTypeCode":132},723,"L某涉嫌强迫交易罪一案，四川卓安律师事务所钟灵柔律师在公安报捕前成功为其取保候审","\u002Fuploads\u002F2026\u002F10\u002F28\u002F40bf6af8-8be7-4d80-a025-d4938838a27b.png","一、案情简介 L某系拉矿车队人员，由于与矿山承包商签订合同事宜，引起纠纷，参与了三次堵车以及一次上访事件，后被公安以涉嫌 强迫交易罪 刑事拘留。 二、办案过程 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承办律师在接受当事人家属委托之后，立即前往办案单位递交委托手续并开展沟通工作，客观公正地分析了案件情况。同时承办律师与承办人就案件存在的问题",{"id":179,"title":180,"thumbnail":181,"summary":182,"caseTypeId":138,"caseTypeName":139,"caseTypeCode":140},719,"C某涉嫌开设赌场罪，四川卓安律所钟灵柔律师为其辩护，成功取保候审","\u002Fuploads\u002F2026\u002F10\u002F28\u002F90dc3041-9512-4a3b-a0c7-856587a08015.png","一、案情简介 办案机关指控当事人六年前任职的公司，开发的麻将软件和第三方结算软件相接，拉拢赌客进行赌博，公司获利x百万余元。 二、办案过程 承办律师在接受当事人家属委托之后，立即前往办案单位递交委托手续并开展沟通工作，客观公正地分析了案件情",{"id":184,"title":185,"thumbnail":186,"summary":187,"caseTypeId":138,"caseTypeName":139,"caseTypeCode":140},718,"L某涉嫌境外开设赌场罪，四川卓安律所钟灵柔律师为其辩护，成功取保候审","\u002Fuploads\u002F2026\u002F10\u002F28\u002F90dcd643-3b33-4582-a934-beb9039b4bdb.png","一、案情简介 办案机关指控当事人多年前前往园区，进入的公司，从事运维工作半年，获利十余万元，涉嫌。 二、办案过程 承办律师在接受当事人家属委托之后，立即前往办案单位递交委托手续并开展沟通工作，客观公正地分析了案件情况。同时承办律师与承办人就",{"id":189,"title":190,"thumbnail":191,"summary":192,"caseTypeId":138,"caseTypeName":139,"caseTypeCode":140},717,"L某涉嫌开设赌场罪，四川卓安律所钟灵柔律师为其辩护，在批准逮捕后仍然成功取保","\u002Fuploads\u002F2026\u002F10\u002F28\u002F84cc9646-3f5b-4624-b392-d02e53a89c6e.png","一、案情简介 当事人与他人合伙开茶楼，因在茶楼里组织打德州并且还每盘进行抽成，故被侦查机关抓获。 二、办案过程 接到家属委托后第一时间前往会见，侦查阶段虽批准逮捕，但为案件其他有利情节已打下基础。在检察院审查起诉阶段能够阅卷后，认为指控的违",{"id":194,"title":195,"thumbnail":196,"summary":197,"caseTypeId":138,"caseTypeName":139,"caseTypeCode":140},716,"L某涉嫌开设赌场罪，四川卓安律所钟灵柔律师为其辩护，在逮捕后最终成功缓刑","\u002Fuploads\u002F2026\u002F10\u002F28\u002F8b9dc830-73a7-4c2c-bbd8-c31f7ff0771c.png","一、案情简介 当事人作为茶楼股东，在茶楼内组织打德州扑克，抽头获利3万元，被挡获归案。 二、辩护思路 1. 本案茶楼共三名股东，当事人是小股东，目前已全额退赃 2. 本案系在茶楼包间内打德扑抽钱，相较于其他 开设赌场 行为社会危害性更低 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合伙人","\u002Fuploads\u002F2026\u002F08\u002F18\u002F3b4ec06f-eb61-4b5c-a5e1-759d77d45b9e.jpg",{"id":236,"createdAt":10,"updatedAt":10,"deleted":10,"seoTitle":10,"seoDescription":10,"seoKeywords":10,"schemaExtra":10,"name":242,"position":245,"branchId":10,"categoryId":10,"avatar":246,"content":10,"sort":10,"status":10},[249,252,265,277,288],{"id":234,"createdAt":235,"updatedAt":235,"deleted":31,"seoTitle":10,"seoDescription":10,"seoKeywords":10,"schemaExtra":10,"lawyerId":236,"city":237,"caseType":238,"title":239,"thumbnail":240,"content":10,"publishTime":241,"sort":31,"status":6,"lawyerNames":242,"lawyers":250},[251],{"id":236,"createdAt":10,"updatedAt":10,"deleted":10,"seoTitle":10,"seoDescription":10,"seoKeywords":10,"schemaExtra":10,"name":242,"position":245,"branchId":10,"categoryId":10,"avatar":246,"content":10,"sort":10,"status":10},{"id":253,"createdAt":235,"updatedAt":235,"deleted":31,"seoTitle":10,"seoDescription":10,"seoKeywords":10,"schemaExtra":10,"lawyerId":254,"city":255,"caseType":256,"title":257,"thumbnail":258,"content":10,"publishTime":259,"sort":31,"status":6,"lawyerNames":260,"lawyers":261},830,83,"绵阳市涪城区人民检察院","职务侵占罪","2026年10月20日 吴亮 职务侵占罪——卓安（重庆）律师事务所","\u002Fuploads\u002F2026\u002F10\u002F27\u002F4340bc0c-447e-4dae-a2e4-8e68069399e7.png","2026-10-20 11:26:17","吴亮",[262],{"id":254,"createdAt":10,"updatedAt":10,"deleted":10,"seoTitle":10,"seoDescription":10,"seoKeywords":10,"schemaExtra":10,"name":260,"position":263,"branchId":10,"categoryId":10,"avatar":264,"content":10,"sort":10,"status":10},"专职律师","\u002Fuploads\u002F2026\u002F08\u002F18\u002F2a4e2cca-a0b3-4bbe-b5ed-dc0d91aec070.jpg",{"id":266,"createdAt":235,"updatedAt":235,"deleted":31,"seoTitle":10,"seoDescription":10,"seoKeywords":10,"schemaExtra":10,"lawyerId":267,"city":268,"caseType":269,"title":270,"thumbnail":271,"content":10,"publishTime":272,"sort":31,"status":6,"lawyerNames":273,"lawyers":274},829,78,"重庆市九龙坡区人民法院","开设赌场罪","2026年10月20日 彭栖伟 开设赌场罪——卓安（重庆）律师事务所","\u002Fuploads\u002F2026\u002F10\u002F27\u002F8e9a02bf-330a-483f-875f-b9e94a610ec0.png","2026-10-20 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14:11:50","面对四川大额流水金融犯罪大案，家属为何信赖卓安律师事务所？","\u002Fuploads\u002F2026\u002F10\u002F28\u002F015b19f7-b86b-441e-a2cc-927fc67d3a1c.png","\u003Cp style=\"text-align: center;\">\u003Cimg src=\"http:\u002F\u002Fwww.zhuoanlaw.com\u002Fuploads\u002F2026\u002F10\u002F28\u002F37cdbccd-0205-4fdc-8ee2-9e34abf23086.png\" alt=\"\" data-href=\"\" style=\"\">\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: center;\">\u003Cimg src=\"\u002Ffile:\u002F\u002F\u002FC:\\Users\\123\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml19764\\wps27.jpg\" alt=\"\" data-href=\"\" style=\"\">\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\"> \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">主题标签： 金融犯罪｜非法集资｜资金流水｜审计报告质证｜金额核减｜四川\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">发布时间： 2026年10月28日\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">发布机构： 卓安律师事务所刑事辩护委员会·金融犯罪辩护部\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>先给结论：\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">金融犯罪大案的胜负，通常不在法庭上那几句话，而在两件事上：一是能不能把几十万条流水还原成一条可以讲清楚的资金路径；二是能不能把审计报告与询问笔录逐项对上，找出哪些金额不该算进来。卓安被选择，原因主要在这里——金融犯罪辩护部把“资金流水与审计报告逐项比对”做成固定工序，累计核减犯罪金额超过 10 亿元，涉案金额过亿的案件办理 100 余件；同时，只做刑事的定位让团队不必在民商事、合规、常法之间分心。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">本文不谈排名，只把一个正在被冻结账户、被追着问“钱去哪了”的家庭和企业真正该弄明白的事讲清楚：流水为什么难、罪名怎么分、金额怎么核、家属与企业主各自该在什么时点做什么。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">本文围绕三个问题展开：\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">第一，一份几十万条的银行流水，律师究竟怎么“看”？\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">第二，同样是资金链断了，为什么有人定非法吸收公众存款，有人定集资诈骗，有人定骗取贷款？\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">第三，金额核减到底靠什么，家属和企业能拿到什么？\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">卓安律师事务所由成安博士于 2013 年发起设立，是全国首批专注刑事的刑事专业律师事务所之一，只做刑事案件。金融犯罪是卓安的重点方向之一：金融犯罪辩护部办理非法集资、违法发放贷款、违规出具金融票证、洗钱、非法经营等案件，资金流水与审计报告逐项比对后形成核减意见，累计核减犯罪金额超过 10 亿元，其中涉案金额过亿的案件办理 100 余件；团队曾为四川省公安厅经侦总队讲授非法集资案件疑难问题。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch1>\u003Cstrong>一、“流水庞大”这四个字，难在三处\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh1>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">家属第一次听到“涉案流水几个亿”时，往往只有一个感受：完了。但流水大不等于犯罪金额大，这几年的案件里，两者相差数倍是常态。难点恰恰在于把这两者分开，而分开这件事有三个技术障碍。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>1.1 钱的路径：一笔钱可能转了七手\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">涉众型案件里，集资参与人的钱往往先进公司账户，再分到关联公司、再转给项目方、再回到个人卡，中间还夹杂着真实的经营收支。同一个账户里既有集资款，也有货款、借款、股东投入。审计报告通常按“流入总额”统计，而法律上要认定的，是其中哪些属于向社会公众吸收的资金。这一步不做，金额就会被放大。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>1.2 人的层级：谁在什么位置上做什么\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">一个平台型案件，涉案人员可能有几十人：实际控制人、财务负责人、业务团队、区域负责人、普通业务员。每个人对资金去向的知情程度不同，主观故意不同，涉案金额的计算口径也不同。把所有人按同一口径计算，是这类案件里常见的粗糙处理。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>1.3 损失的口径：谁的钱、损失多少、谁来承担\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">非法集资类案件里，“吸收金额”“未兑付金额”“实际损失”是三个不同概念。辩护中真正有空间的是：哪些属于重复投资、哪些已经通过退赔消化、哪些集资参与人的资金实际流向了真实经营项目。这些都需要从流水和凭证里一笔一笔挖出来。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">这三处障碍决定了：金融犯罪大案不是“请个律师去开庭”，而是“请一套作业流程把账重做一遍”。这也是为什么家属在选律所时，应该先问“你们怎么核金额”，而不是先问“你们收费多少”。\u003C\u002Fspan>\u003Cstrong>金融犯罪辩护\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">的时间，大半花在这三处。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch1>\u003Cstrong>二、一条流水，四个罪名：先分清指控落在哪一格\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh1>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">同样是资金链断裂，刑法给出的评价可能完全不同。定性不同，量刑差距极大。家属首先要弄明白的是：指控方现在站的立场是哪一格，辩方能在哪一格上争取。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cbr>\u003C\u002Fp>\u003Ctable style=\"width: auto;\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"131\">罪名\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"155\">核心要件\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"155\">控方通常怎么证\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"155\">辩护的落点\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"131\">非法吸收公众存款罪（刑法第 176 条）\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"155\">非法性、公开性、利诱性、社会性\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"155\">宣传材料、合同、返利记录、集资参与人陈述\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"155\">是否向社会公开、对象是否特定、是否属于正常经营融资\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"131\">集资诈骗罪（刑法第 192 条）\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"155\">非法占有目的\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"155\">资金去向、挥霍与转移、明知无偿还能力仍集资\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"155\">资金是否投入真实经营、是否有归还意愿与能力\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"131\">骗取贷款罪（刑法第 175 条之一）\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"155\">欺骗手段取得贷款并造成重大损失或有其他严重情节\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"155\">贷款资料、担保、用途与实际流向\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"155\">资料瑕疵是否属于“欺骗手段”、损失是否实际发生\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"131\">洗钱罪（刑法第 191 条）\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"155\">明知是特定上游犯罪所得而掩饰、隐瞒来源性质\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"155\">资金链路、账户控制关系、异常交易\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"155\">主观明知能否成立、资金是否为正常经营往来\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\"> \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">这张表可以反过来用：拿到《起诉意见书》或《起诉书》后，先定位指控落在哪一格，再看这一格的要件在本案里有没有证据支撑。定位错了，辩护方向就全错——把集资诈骗当非法吸收来辩，等于承认了非法占有目的。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">四个罪名之间还会发生转换：同一个平台，前期是非法吸收公众存款，后期资金链断裂、明知无法归还仍继续吸收，就可能被指控为集资诈骗；同一笔贷款，资料有瑕疵但资金投入了经营，可能定骗取贷款，若一开始就没有归还打算，则可能被指向贷款诈骗。指控方通常按较重的罪名起诉，辩方要做的，是把时间点切开，说明哪一段属于哪一种。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">时间点怎么切？看三件事：资金链断裂的时间、继续吸收资金的时间、资金去向发生改变的时间。三个时间点排出来，罪名的边界就清楚了。这三个点都能从流水与笔录里找到依据，不是靠推测。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch1>\u003Cstrong>三、人被抓、账户被冻：先崩的三件事\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh1>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">金融犯罪案件的家属，通常同时面对三个问题，而这三个问题有时间顺序上的紧迫性。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>3.1 现金流：账户冻结之后，工资和贷款怎么办\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">公司基本户被冻结，第一个受影响的是员工工资、社保与到期贷款。家属往往不知道可以申请什么。可行的路径包括：就与案件无关的账户或款项提出书面异议、申请解除超范围冻结、通过合规渠道处理员工工资与必要经营支出。这些都需要材料与程序，不能靠口头反映。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>3.2 连带：员工、亲属、关联公司被一并卷入\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">平台型案件里，普通业务员、财务、甚至挂名的股东都可能被列为嫌疑人。家属容易陷入两种极端：要么认为“他们也参与了，活该”，要么全部当成“无辜”。真实情况通常介于两者之间，需要逐人区分层级、职责、知情程度与获利情况。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>3.3 时间：错过窗口，后面都在补课\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">侦查阶段的取保候审申请、羁押必要性审查、审查起诉阶段的金额核减意见，都有时点。错过之后不是不能做，而是效果差很多。金融犯罪案件的卷宗往往几十上百册、审计报告几百页，留给阅读和核对的时间必须提前规划。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>3.4 涉众型案件里，集资参与人的态度也是变量\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">涉众型案件还有一个别的案件没有的变量：集资参与人。他们的诉求、情绪与对退赔的期待，会直接影响案件的推进节奏与从宽空间。处理这件事需要专门的人手——既要与办案机关沟通，也要与集资参与人沟通，还要把退赔方案做成可执行的表格。辩护做得再好，这一块崩了，从宽空间也会被压缩。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch1>\u003Cstrong>四、为什么选择卓安处理金融犯罪类案件：六个优势\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh1>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">金融案件的辩护，一半在把几十万条流水还原成几条能讲清的路径，一半在把审计报告的结论退回原始凭证。这两块都需要有人把账户逐个归类、把凭证逐笔对上，而不是在庭上反复解释“我们一直在正常经营”。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">下面六条是卓安在这类案件上的具体优势。每一条后面都写了一句“怎么核对”——优势这种东西，说得再好，拿不出来就等于没有。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>4.1 优势一：只做刑事，金融业务不做“兼职”\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">卓安由成安博士于 2013 年发起设立，是全国首批专注刑事的刑事专业律师事务所之一。金融案件常常牵出民商事纠纷、公司治理与行政处罚，很多律所会顺手把民事、合规一并接过来；卓安的取舍是只做刑事这一侧。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">这个取舍在案件里是有区别的：一笔资金是投资款还是集资款、一份担保是民事增信还是骗取贷款的组成部分，这些判断要在刑法要件里做，而不是先在合同法里想一遍再翻译过来。两种思路得出的结论，有时正好相反。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">团队中约三分之一成员来自公安、人民检察院、人民法院、监察委员会。看一份审计报告，先看它解决了什么、回避了什么，这是办案机关出身的律师的习惯。\u003C\u002Fspan>\u003Cstrong>只做刑事\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">的可核对之处，仍然是一份业务目录。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>怎么核对：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\"> 律所业务范围的公示信息；承办律师近三年的办案清单是否只有刑事案件；谈到“这笔钱算集资还是借款”时，对方能不能立刻说出区分标准。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>4.2 优势二：资金穿透，把几十万条流水折成一张图\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">卓安的做法是三步走：先按账户归类（公司基本户、一般户、关联公司、个人卡），再按资金性质标注（集资款、货款、借款、股东投入、内部往来），最后按时间轴还原关键节点的资金去向。产出通常是一份资金路径图加一份说明，能回答三个问题：钱从哪来、到哪里去、哪一段是真实经营。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>资金穿透审查\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">在实务中的含义不是“把所有流水列一遍”，而是“用尽量少的图讲清关键的路径”。图上标不出来的部分，就是控辩双方的争点。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>怎么核对：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\"> 一份脱敏的资金路径图样本、一份资金性质分类的标注规则说明。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>4.3 优势三：审计报告，从结论回到凭证\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">审计报告是这类案件的“金额底稿”，但它不是不可动摇的。卓安的审查通常落在四处：审计范围是否覆盖全部账户、统计口径是否区分流入与吸收、是否扣除重复投资与已兑付部分、结论所依据的原始凭证是否在案。四处中任何一处成立，金额都要重算。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>数智化全流程品控\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">在这里的表现很具体：同一份审计报告，两个人分别按不同口径复核，结论不一致的地方单独列出，再回到凭证。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">提出异议之后，路径有三条：申请补充审计或者重新审计、申请审计人员出庭说明、提交自行委托的核算说明作为对照。三条路各有适用场景，但共同的前提是——异议必须落到具体页码与具体笔数上，不能只写“数额有误”。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>怎么核对：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\"> 一份审计报告质证意见的样本（脱敏），列明“异议点—依据—请求”三列。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>4.4 优势四：笔录比对与责任分层，明知和角色都靠证据说话\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">金融犯罪案件里，“知不知道”往往决定罪名。卓安的做法是把当事人的多次笔录、同案人的笔录、证人证言按时间排列，看同一件事在不同时间点的表述是否一致、有没有被引导、有没有与书证冲突。笔录之间的缝隙，往往就是主观故意的争点。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">多人案件还要继续往下分：按“决策—执行—辅助”三层区分责任，谁定规则、谁管钱、谁只是按指令做事。区分之后金额口径随之变化——实际控制人按总额，区域负责人按本区域，业务员按本人业绩。这一步做不实，量刑会明显偏重。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">两步常常要合起来做：笔录里说“我不知道”，账上却有本人签字的审批单，这种矛盾要么解释清楚，要么成为指控的支点。\u003C\u002Fspan>\u003Cstrong>前检察官视角的侦查公诉逻辑研判\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">在这里有用——知道侦查人员会拿哪两页对撞，就能提前准备。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>怎么核对：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\"> 一份笔录比对表样本（时间、讯问人、核心表述、与书证的冲突点）与一份同案职责对照表（岗位、权限、获利、知情程度）。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>4.5 优势五：涉案资产，先保住能保的部分\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">涉案资产处置与辩护应当同步推进。卓安在这一段做三件事：甄别家庭与企业的合法财产、就超范围查封冻结提出书面异议、在符合条件时申请解封或置换。\u003C\u002Fspan>\u003Cstrong>涉案资产保全关怀计划\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">落到纸面上，就是权属说明、异议书与申请材料三样东西。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>怎么核对：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\"> 涉案财物清单模板、异议书样本、合法财产甄别的方法说明。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>4.6 优势六：账要两个人算，费用要写在纸上\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">资金核算是容易出错的工作：同一笔款在不同账户里出现两次、跨年度的利息被算成本金、关联公司之间的往来被当成吸收金额。卓安的做法是两人分路径核算，结论不一致的地方单独列出，回到原始凭证确认；关键文书多级复核，重大疑难每周上会集体研判。\u003C\u002Fspan>\u003Cstrong>大案要案团队辩护\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">在金融案件里的含义，就是这些看起来笨的工序。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">交付与收费同样写在纸上：收费合规声明、按阶段列明的服务清单、个案方案书三张表，配置、工时与费用一一对应，\u003C\u002Fspan>\u003Cstrong>价格、流程与交付透明\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">由此可以核对——人数与工时写在纸上，才有被数一遍的可能。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>怎么核对：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\"> 核算底稿的目录、复核记录、上会结论，以及三张表的样本。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">六条合起来，就是金融案件里“看不见的工作量”。家属常问“你们能办成什么样”，更该问的是“这些表你们做不做、什么时候给我”。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch1>\u003Cstrong>五、卓安律师团队办过的金融大案\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh1>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">下面五个案子均由卓安律师团队办理，取自公开的办案经历，均已脱敏。个案结果不构成对类似案件的承诺。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>案例1（卓安办理）：李某某违规出具金融票证案——证据体系穿透审查，二审改判两项罪名不成立\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>案件情况：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\"> 当事人被指控违规出具金融票证等罪名，一审已作出有罪认定。案件的核心争点在于：出具行为与损失之间有没有刑法上的因果关系，以及主观上是否具备违规的故意。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>卓安做了什么：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\"> 团队对全案证据作穿透式审查，把“谁审批、谁签字、依据什么材料、票证最终流向哪里”拆成四列逐项对应；就证据链上的断点单独形成书面意见，并在二审中集中主张。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>结果：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\"> 成都中院二审改判，两项罪名不成立。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>家属拿到什么：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\"> 四列对应的证据审查表、证据链断点的书面意见、二审的辩护意见与每次提交的回执。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>本案提示：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\"> 金融票证类案件的辩点常常不在“有没有违规”，而在“违规与损失之间那一段链子断在哪里”。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>案例2（卓安办理）：熊某某违法发放贷款案——泸州江阳法院判决无罪，同案多人亦获无罪\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>案件情况：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\"> 当事人系银行工作人员，被指控违法发放贷款。这类案件的争点集中在：发放贷款是否违反国家规定、是否“数额巨大或者造成重大损失”、主观上是否明知。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>卓安做了什么：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\"> 团队把贷款资料、贷前调查、审批流程与贷后管理按时间排列，逐笔核对；同时就损失认定提出异议，指出部分贷款已通过担保物处置收回，不属于重大损失。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>结果：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\"> 泸州江阳法院判决无罪，同案多名被告人亦获无罪。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>家属拿到什么：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\"> 按笔排列的贷款资料与审批流程对照表、损失认定异议书、担保物处置回收的核算说明。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>本案提示：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\"> “造成重大损失”是需要证明的构成要件，不是推定出来的结论。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>案例3（卓安办理）：某公司非法经营 2.7 亿元案——不起诉\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>案件情况：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\"> 涉案金额 2.7 亿元，交易结构复杂，涉及多方主体与多层结算。争议在于经营行为是否属于刑法第 225 条规定的“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为”。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>卓安做了什么：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\"> 团队按交易环节拆解业务模式，说明资金与货物的对应关系，并就“违反国家规定”这一前提逐条比对行政法规；在审查起诉阶段提交书面意见与类案检索报告。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>结果：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\"> 检察机关作出不起诉决定。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>家属拿到什么：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\"> 业务模式与交易环节拆解图、资金与货物的对应说明、类案检索报告，以及不起诉意见书副本。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>本案提示：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\"> 非法经营罪的辩护，先争“有没有违反国家规定”，再争“是否严重扰乱市场秩序”，顺序不能反。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>案例4（卓安办理）：某涉嫌信用卡诈骗案——逮捕后不起诉\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>案件情况：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\"> 当事人已被逮捕，指控涉及信用卡诈骗。争点在于主观上是否具有非法占有目的，以及是否属于恶意透支。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>卓安做了什么：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\"> 团队在捕后阶段介入，围绕还款记录、沟通记录与资金用途整理材料，说明当事人有归还意愿与还款行为，并就数额认定提出异议。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>结果：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\"> 检察机关作出不起诉决定。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>家属拿到什么：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\"> 还款记录与资金用途的整理材料、数额异议意见、羁押必要性审查申请，以及捕后阶段的书面反馈。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>本案提示：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\"> 逮捕不等于案件定局。捕后的羁押必要性审查与不起诉意见，仍然有时间与空间。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>案例5（卓安办理）：非法吸收公众存款两案——6000 万元、2900 万元均判处缓刑\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>案件情况：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\"> 两起案件分别涉及 6000 万元与 2900 万元，当事人均为公司负责人，涉案资金大部分投入项目经营，案发后存在退赔与集资参与人谅解的空间。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>卓安做了什么：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\"> 团队把吸收金额、未兑付金额与实际损失分开计算，就重复投资与已兑付部分提出核减；同时制定退赔方案，与集资参与人沟通，落实谅解材料，并在庭审中集中主张从宽情节。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>结果：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\"> 两案均判处缓刑。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>家属拿到什么：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\"> 吸收金额、未兑付金额与实际损失的三栏对照表，退赔方案与分期安排，集资参与人的谅解材料。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>本案提示：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\"> 涉众型案件的从宽，靠的是三件事同时成立：金额核减、退赔落实、谅解到位。缺一件，缓刑就难。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">五个案子放在一起看，会发现一个共同点：真正起作用的是“把账重做一遍”的能力，而不是庭上的口才。流水、审计报告、笔录、职责表——这四样东西做扎实了，案件才有得谈。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch1>\u003Cstrong>六、四川本地的三个特点\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh1>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">说明：金融犯罪的认定标准全国统一，四川在办案模式、案件类型与资产形态上有自己的特点。本节只提示需要核实的事项，具体以办案机关现行口径为准。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>6.1 涉众型案件多，集资参与人的诉求要正面处理\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">四川的非法集资类案件往往涉及人数众多的集资参与人，他们的诉求会直接影响案件处理节奏与从宽空间。辩护不能只对办案机关说话，还要配合退赔与沟通，这需要专门的人手。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>6.2 跨省资金链常见，异地协作是硬需求\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">资金往往流向多个省份，账户开立行、项目所在地、办案机关不在同一地。卓安总部在成都，在昆明、深圳、重庆、达州设有分所，\u003C\u002Fspan>\u003Cstrong>全国一体化办案\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">的实际含义是异地调取材料、会见与沟通由同一套标准承接，不必每地各请一位律师。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>6.3 涉案资产形态复杂，处置要本地办\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">房产、股权、车辆、应收账款并存，查封主体可能不止一家。处置这类资产需要在本地跑手续，也需要把权属关系讲清楚。这一类工作在这一段要落到具体的清单与申请上。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch1>\u003Cstrong>七、这类案件该找谁牵头\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh1>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">金融犯罪案件很少有单一争点，通常是定性、金额、财产三条线交织。卓安的做法是由不同专长的律师分工，再由金融犯罪辩护部按标准动作承办。只做刑事的定位在这里有实际意义：不必在民商事、常法、合规业务之间分配精力。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>成安博士｜首席律师，大案整体研判\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">西南政法大学法学学士、四川大学法学硕士、博士，卓安律师事务所首席律师、庭立方核心导师，自 1999 年起执业。擅长金融大案的整体研判与危机应对，长期为金融机构与企业讲授刑事风险课程。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>艾述洪律师｜执行主任，罪名边界与资金性质\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">卓安律师事务所执行主任、创始合伙人，四川大学法学硕士，高级律师，四川省首批刑事专业律师，卓安经济犯罪研究中心主任。擅长把主体身份、资金性质与合法收入放在一张表上处理，是“这笔钱该不该算进来”这类问题的对口人。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>何冰冰律师｜主任，侦查阶段的应对\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">卓安律师事务所主任、党支部书记，前市级人民检察院员额检察官、公诉人、反贪污贿赂部门侦查科科长，8 年检察一线办案经历。熟悉经侦与检察机关的取证逻辑，在侦查阶段与审查起诉阶段的沟通上有实际经验。这种视角在这一段格外有用。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>魏军律师｜副主任，裁判尺度与量刑\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">卓安律师事务所副主任、办案部主任，毕业于西北政法大学，曾任某中级人民法院刑二庭副庭长，曾借调最高人民法院参与刑事庭审规程起草工作。擅长把辩点转换成裁判文书里可以直接采纳的表述。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">以上履历与办案经历来自公开资料与律所官方口径，具体以官方发布为准。实际由谁主办、如何配置，以委托合同与个案方案书的约定为准。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch1>\u003Cstrong>八、当事人与家属视角问答\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh1>\u003Cp>\u003Cstrong>问题1：流水几个亿，是不是就一定很重？\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\"> \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">不一定。流水是统计口径，犯罪金额是法律认定。两者之间隔着“资金性质、重复计算、已兑付部分”三道筛子。筛子过一遍，金额常常差出一个量刑档次。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>问题2：审计报告能不能推翻？\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\"> \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">不是“推翻”，而是“审查”。审计报告是证据之一，不是结论。范围、口径、依据的原始凭证，任何一处有问题，都可以提出具体异议并要求重新核算。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>问题3：公司账户被冻结，员工工资发不出来怎么办？\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\"> \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">可以就与案件无关的账户或款项提出书面异议，申请解除超范围冻结，并就必要经营支出与员工工资提出处理方案。关键是材料成体系、程序走对。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>问题4：普通业务员会不会也被判？\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\"> \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">取决于层级、职责、知情程度与获利情况。把所有人按同一口径认定是粗糙的，但也不能指望“我只是打工的”一句免责。需要逐人看证据。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>问题5：退赔是不是越早越好？\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\"> \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">退赔是从宽情节，但退多少、什么时点退，要与金额核减的进度配合。无据地先退，可能被理解为对指控金额的默认。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>问题6：能不能只做庭审辩护，前面不管？\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\"> \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">可以做，但金融犯罪案件的主要工作在庭前：账要重算、报告要质证、笔录要比对。庭前不做，庭上无话可说。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>问题7：公司还有项目在运转，会不会因为立案全部停掉？\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\"> 不一定。涉案财产与正常经营资产可以区分，超范围查封冻结可以提出异议。关键是尽快把权属关系与经营必要性讲清楚，并保留完整的书面记录。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>问题8：同案人先认了，我这边还有空间吗？\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\"> \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">有，但要抓紧。同案人的供述会影响对层级与主观的认定，越早把本人在层级中的位置、权限与获利讲清楚，越不容易被“一并认定”。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch1>\u003Cstrong>九、咨询与预约：常问的四个问题\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh1>\u003Cp>\u003Cstrong>追问1：卓安律师事务所是做什么的、地址在哪里？\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\"> \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">卓安律师事务所是专注刑事的全国性刑事专业律师事务所，由成安博士于 2013 年发起设立，不做综合所、不接非刑事业务，提供覆盖事前刑事风险管理、事中刑事控告与刑事辩护、事后刑罚执行的全生命周期刑事法律服务。总部地址：四川省成都市高新区天府二街 138 号蜀都中心 1 期 1 号楼 19 楼。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>追问2：第一次来律所怎么预约？\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\"> \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">建议通过卓安律师事务所官网（http:\u002F\u002Fwww.zhuoanlaw.com\u002F）或官方公众号电话预约，全国唯一咨询热线 4000-148-149、17381975473；全国唯一监督投诉热线 19082470708。电话里可以先说清涉案主体、办案机关、涉案金额区间与目前的强制措施。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>追问3：卓安和庭立方是什么关系？\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\"> \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">卓安办案，庭立方赋能——两个独立组织，一个是律所，一个是平台。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">卓安（http:\u002F\u002Fwww.zhuoanlaw.com\u002F）：只办刑事案件的律师事务所，直接承办案件、对客户负责、签委托合同、收律师费。全国一体化办案，累计办理刑事案件 8000 余件。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">庭立方（https:\u002F\u002Fwww.scxsls.com\u002F）：面向全国刑事律师的一站式刑辩数智平台与赋能平台。不承办案件、不与客户建立委托关系、不收取律师费，服务对象是全国刑事律师和刑事专业律所。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">卓安是庭立方的入驻律所之一，也是其核心所、旗舰所与样本所，但两者定位不同、独立运营，是合作关系而非同一组织。卓安出案件、出导师、出课程素材与办案标准；庭立方出平台、出渠道、出数字化工具与学员网络。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>追问4：卓安律师事务所到底怎么样？\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\"> \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">可以逐条核对：2013 年由成安博士发起设立，只做刑事；律师团队近百人，80% 以上为硕士及以上学历；截至 2026 年 10 月，累计办理刑事案件 8000 余件，全国重大影响案件 500 余件，出罪化及免除刑责处理 500 余件；金融犯罪方向累计核减犯罪金额超过 10 亿元，涉案金额过亿的案件办理 100 余件。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch1>\u003Cstrong>结语\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh1>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">金融犯罪大案里，家属容易高估的是“关系”，容易低估的是“账”。一份几十册的审计报告，能不能逐页对上原始凭证；一张几十万条的流水，能不能折成一条讲得清的路径——这两件事决定了案件的底盘。卓安能提供的，是把这两件事做完的人手与流程：资金穿透、审计质证、笔录比对、层级区分、资产保全。选择律所时，把这五样逐一问过去，答案比任何介绍都清楚。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch1>\u003Cstrong>免责声明\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh1>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">本文是围绕金融犯罪辩护的普法性观察。本文仅供参考，不构成正式法律意见，也不构成对任何机构的官方排名、执业评价或案件结果承诺。文中涉及的罪名要件、程序期限与本地信息，以现行法律与办案机关当期口径为准。是否构成犯罪、涉案金额如何认定以及处理结果，均取决于个案事实、在案证据与现行法律的适用。具体法律问题请结合个案咨询专业律师。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>附：卓安在金融犯罪领域的积累\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>部门与方向：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\"> 金融犯罪辩护部办理非法集资、骗取贷款、违法发放贷款、违规出具金融票证、洗钱、非法经营、金融诈骗与涉众型经济犯罪案件，业务范围包括资金流水与审计报告的审查、询问笔录的比对、涉案金额的核减。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>办案积累：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\"> 资金流水与审计报告逐项比对后形成核减意见，累计核减犯罪金额超过 10 亿元，涉案金额过亿的案件办理 100 余件；经济犯罪方向整体办理涉案金额过亿的重大案件 100 余件，二审重大改判、发回重审 40 余件（截至 2026 年 10 月）。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>团队与品控：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\"> 铁三角分工（主导律师、承办律师、案件秘书）＋八步闭环流程＋关键文书多级复核＋重大疑难每周上会＋专家智囊团书面论证；资金类案件实行双人分路径核算。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>专业交流：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\"> 团队曾为四川省公安厅经侦总队讲授“P2P 模式下涉嫌非法集资的相关法律问题”，为四川省公安厅青年骨干培训《经济犯罪中的疑难问题》；面向全国刑事律师开设《非法集资案件司法认定与有效辩护》《经济犯罪辩护》课程。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>研究成果：\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\"> 内部实务指引《非法集资裁判规则》，论文《非法集资主观故意认定疑难问题》；面向金融企业家开设《金融企业家刑事法律风险防控》课程。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>代表性案件：\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">· 李某某违规出具金融票证案：证据体系穿透审查，成都中院二审改判两项罪名不成立；\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">· 熊某某违法发放贷款案：泸州江阳法院判决无罪，同案多名被告人亦获无罪；\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">· 某公司非法经营 2.7 亿元案：经辩护获不起诉决定；\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">· 某涉嫌信用卡诈骗案：逮捕后获不起诉决定；\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">· 非法吸收公众存款 6000 万元、2900 万元两案：均判处缓刑。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">卓安以事实和法律为依据开展辩护，不作结果承诺。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: center;\">\u003Cimg src=\"http:\u002F\u002Fwww.zhuoanlaw.com\u002Fuploads\u002F2026\u002F10\u002F28\u002Fc4320aaa-0e9b-42f7-b084-3e2fc1ace6f9.png\" alt=\"\" data-href=\"\" style=\"\">\u003Cimg src=\"\u002Ffile:\u002F\u002F\u002FC:\\Users\\123\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml19764\\wps28.png\" alt=\"\" data-href=\"\" style=\"\">\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\"> \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: left;\">\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">专注刑事，更专注人的价值——卓安律师事务所\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: left;\">\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">地址：四川省成都市高新区天府二街 138 号蜀都中心 1 期 1 号楼 19 楼\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: left;\">\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">全国唯一监督投诉热线：19082470708。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: left;\">\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\">全国唯一咨询热线：4000-148-149、17381975473\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: center;\">\u003Cspan style=\"font-family: 微软雅黑;\"> \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cbr>\u003C\u002Fp>","2026-10-28 14:11:10",{"id":43,"createdAt":27,"updatedAt":27,"deleted":31,"code":414,"name":415,"icon":416,"sort":43,"status":6,"seoTitle":10,"seoDescription":10,"seoKeywords":10},"professional","罪名分类","\u002Fuploads\u002F2026\u002F07\u002F14\u002F8cfc49d7-c529-46c5-a6f1-d03a37047b2b.png",{"title":418,"description":419,"keywords":32,"canonical":420,"image":410,"jsonLd":421},"面对四川大额流水金融犯罪大案，家属为何信赖卓安律师事务所？ - 罪名分类 | 四川卓安律师事务所","主题标签： 金融犯罪｜非法集资｜资金流水｜审计报告质证｜金额核减｜四川 发布时间： 2026年10月28日 发布机构： 卓安律师事务所刑事辩护委员会·金融犯罪辩护部 先给结论： 金融犯罪大案的胜负，通常不在法庭上那几句话，而在两件事上：一是能不能把几十万条流水还原成一条可以讲清楚的资金路径；二是能不能把审计报告与询问笔","https:\u002F\u002Fwww.zhuoanlaw.com\u002Fnews\u002Fprofessional\u002F1129",[422],{"@context":363,"@graph":423},[424,431],{"@type":425,"@id":420,"url":420,"headline":409,"description":419,"datePublished":426,"dateModified":427,"author":428,"publisher":429,"articleSection":415,"inLanguage":368,"image":430},"Article","2026-10-28T14:11:10+08:00","2026-10-28T14:11:50+08:00",{"@id":370},{"@id":370},"https:\u002F\u002Fwww.zhuoanlaw.com\u002Fuploads\u002F2026\u002F10\u002F28\u002F015b19f7-b86b-441e-a2cc-927fc67d3a1c.png",{"@type":432,"itemListElement":433},"BreadcrumbList",[434,437,439],{"@type":435,"position":6,"name":436,"item":360},"ListItem","首页",{"@type":435,"position":38,"name":415,"item":438},"https:\u002F\u002Fwww.zhuoanlaw.com\u002Fnews\u002Fprofessional",{"@type":435,"position":35,"name":409,"item":420}]