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2018年前后，Z某作为某建筑工程有限公司的员工，在涉案业务中负责协助完成招投标中标书的制作、联系其他投标公司等具体工作，通过“打招呼”等方式串通投标。对接业务过程中，在收取业主方费用后再支付给投标公司，赚取两项费用的差价。 ","经济犯罪优秀案例","economic_crime",{"id":139,"title":140,"thumbnail":10,"summary":141,"caseTypeId":46,"caseTypeName":136,"caseTypeCode":137},880,"P某涉嫌销售伪劣产品案，石大海律师为其成功辩护，减少刑期18个月","一、案情简介 2021年3月至2022年6月期间，P某以鸭肉干冒充牛肉干通过淘宝店铺对外销售。P某负责淘宝店铺的仓库租赁、原料采购、经营推广、盈利管理，另请他人帮忙打包发货、负责客服。 2022年7月，公安机关现场查获P某打包假冒牛肉干的窝",{"id":143,"title":144,"thumbnail":145,"summary":146,"caseTypeId":46,"caseTypeName":136,"caseTypeCode":137},879,"W某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，卓安律师事务所石大海、陈庆山律师为其辩护，由一年实刑变更为不起诉","\u002Fuploads\u002F2026\u002F11\u002F10\u002F9710800f-13b3-433c-96d6-26340bdc3451.png","一、案件结果、亮点、焦点、封面语 罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得罪 结果：不起诉 亮点： 掩饰、隐瞒犯罪所得罪； 犯罪未遂 与犯罪预备；事实不清；检察院采纳律师意见 封面语： W某进入跑分团伙为上游 电信诈骗 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秦敏、吕灵兮、汪余财 开设赌场罪——卓安律师事务所","\u002Fuploads\u002F2026\u002F11\u002F10\u002Fd869aa87-b128-475a-8d42-f14e1e3a4993.png","2026-11-09 13:41:21","秦敏、吕灵兮、汪余财",[258,261,266],{"id":250,"createdAt":10,"updatedAt":10,"deleted":10,"seoTitle":10,"seoDescription":10,"seoKeywords":10,"schemaExtra":10,"name":259,"position":241,"branchId":10,"categoryId":10,"avatar":260,"content":10,"sort":10,"status":10},"秦敏","\u002Fuploads\u002F2026\u002F08\u002F18\u002F9e874f4b-493f-4aaf-a0db-dff3a4a3e015.jpg",{"id":262,"createdAt":10,"updatedAt":10,"deleted":10,"seoTitle":10,"seoDescription":10,"seoKeywords":10,"schemaExtra":10,"name":263,"position":264,"branchId":10,"categoryId":10,"avatar":265,"content":10,"sort":10,"status":10},46,"吕灵兮","卓安（昆明）律师事务所  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10:15:30",10,"我帮客户收钱转账，被查了，到底算帮信罪、掩隐罪还是洗钱罪？卓安重庆律师事务所解答","\u002Fuploads\u002F2026\u002F11\u002F10\u002F439268b1-b0f7-46f0-98d4-4efbb573d908.png","\u003Cp style=\"text-align: center;\">\u003Cimg src=\"http:\u002F\u002Fwww.zhuoanlaw.com\u002Fuploads\u002F2026\u002F11\u002F10\u002Fc265a7c4-82b7-4bfe-a4dd-552b6cf4caf2.png\" alt=\"\" data-href=\"\" style=\"\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">发布时间：2026年11月10日\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">主题标签：经济犯罪、帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、洗钱罪、支付结算、跑分、重庆\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">发布机构：卓安（重庆）律师事务所刑事辩护委员会·金融犯罪辩护和财产犯罪辩护部\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">【核心结论】同一个动作——把账户借出去、帮人收钱再转出去——可能落在三个罪名上，量刑差距很大。区别不在转了多少钱，而在三件事：上游是什么犯罪、你介入的时间点、你对这笔钱知道多少。帮信罪最高三年；掩隐罪一般三年以下、情节严重三年以上七年以下；洗钱罪五年以下，情节严重五年以上十年以下。定性错了，辩护的方向就全错了。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">三个罪名的分工是这样的。《刑法》第二百八十七条之二把帮信罪放在网络犯罪的帮助行为上，要求明知他人利用信息网络实施犯罪、提供支付结算等帮助、情节严重。《刑法》第三百一十二条的掩隐罪，管的是对犯罪所得的事后窝藏、转移、收购、代为销售。《刑法》第一百九十一条的洗钱罪，只针对毒品、黑社会性质组织、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗七类上游犯罪，且要求掩饰隐瞒来源与性质。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">本文结合卓安（重庆）律师事务所办理转账类案件的经验，理清三个问题：三罪怎么分、已经被按重罪立案还能不能改、退赃与认罪认罚怎么做才有效。争点不在流水有多大，而在你在链条的哪一环、知道多少。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch1>\u003Cstrong>一、被查之后，先要弄清的六个问题\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh1>\u003Ch2>\u003Cstrong>问题一：帮人收钱转账，三个罪名到底差在哪？\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">卓安（重庆）律师事务所解答：差在三个维度上。第一个维度是上游犯罪的范围：洗钱罪只认七类上游，即毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪；掩隐罪的上游是所有的犯罪所得，范围广得多；帮信罪不要求上游已经被查清，只要求明知他人利用信息网络实施犯罪。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">第二个维度是介入的时间点。钱还在别人手上、你提供账户或者通道让它流进来，这是事中帮助，倾向帮信；钱已经到账、犯罪已经完成，你再去帮着取现、拆分、转移到别的账户，这是事后掩饰，倾向掩隐。第三个维度是明知的内容：知道这是骗来的钱、走私的钱，指向掩隐或者洗钱；只知道对方在网络上做不干净的生意，指向帮信。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">三个维度不是孤立的。明知程度越高、介入越靠后、上游越特定，罪名就越重。反过来，一个刚入行的年轻人，出借自己的银行卡收几笔钱、按对方指示转出去、拿了点好处，通常落在帮信；如果他明知道这是电信诈骗的钱，还帮忙取现、拆成多笔转到不同账户，那就是掩隐。判断要落到证据上，不能凭感觉。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cstrong>问题二：我只是帮忙转账，为什么被定成掩隐罪，而不是帮信罪？\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">卓安（重庆）律师事务所解答：因为办案机关认为你在做的是事后帮助，而且知道钱的性质。掩隐罪的构造很明确：明知是犯罪所得及其产生的收益，而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒。这里的核心动作是“转移”和“掩饰”，对象是已经形成的赃款。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">实务中，指向掩隐的迹象有几种：钱到账之后，你按照对方指令马上取现或者转走，账户只是过路；同一笔钱被拆成多笔、分散到不同人的账户；你持有对方的银行卡、U盾、手机卡，实际控制了资金出口；你从中按比例抽成，而不是拿固定报酬；聊天记录里对方说过“这是客户的钱”“不要问”之类的话。这些迹象叠加，帮信的辩解就很难成立。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">反过来，帮信的典型结构是：你把自己的账户或者收款码提供给对方使用，钱进来之后你并不掌握去向，获利是固定的或者按笔计算，你对上游只有模糊的认知。两罪的分界有时候就在一个细节上——谁在操作账户。所以第一件要做的事，是把账户的操作记录、设备登录记录、资金指令来源固定下来，而不是急着解释“我不知道”。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cstrong>问题三：洗钱罪为什么比另外两个重？它和掩隐罪怎么区分？\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">卓安（重庆）律师事务所解答：因为它的保护法益不只是司法秩序，还包括金融管理秩序。立法把七类严重犯罪的钱“洗白”，视为对金融体系的侵蚀，所以量刑起点和上限都更高：五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。2024年两高关于洗钱刑事案件适用法律的解释，进一步明确了“情节严重”的认定标准，包括洗钱数额、次数、是否拒不配合追缴、是否造成损失等情形。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">与掩隐罪的关系，可以理解为特别法与一般法。上游属于七类犯罪、行为方式又落在《刑法》第一百九十一条列举的五种情形里（提供资金账户、把财产转换为现金或者金融票据证券、通过转账或者其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产、其他掩饰隐瞒方法），就按洗钱罪处理；上游不属于七类，或者行为不满足洗钱罪的方式要求，才回到掩隐罪。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">还有一处2021年之后的变化需要知道。《刑法修正案（十一）》删去了原来“协助”的表述，把自洗钱纳入处罚范围，也就是说，实施上游犯罪的人自己洗钱，也可以单独构成洗钱罪，与上游犯罪数罪并罚。这一改动让很多原本只按上游犯罪处理的行为，多出了一个罪名。办案机关在审查时会专门看资金有没有经过“清洗”的动作，比如换成现金、换成虚拟币、跨境转出、通过第三方账户回流。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cstrong>问题四：流水金额大，就一定判得重吗？\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">卓安（重庆）律师事务所解答：不一定，因为定罪量刑看的是查证属实的金额，不是账户流水总额。一个做小生意的账户，一年流水几百万很正常，里面可能有货款、借款、家庭开支、平台结算。办案机关要做的是把涉案资金从这些流水里挑出来，逐笔对应到具体的被害人或者具体的上游犯罪。这一步做不实，金额就站不住。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">三个罪名对金额的用法也不一样。帮信罪的门槛写在2019年两高关于非法利用信息网络等刑事案件适用法律若干问题的解释里：支付结算金额二十万元以上、违法所得一万元以上、为三个以上对象提供帮助、被帮助对象造成严重后果等，属于“情节严重”。掩隐罪看的是掩饰隐瞒的数额与次数，各地对“情节严重”的把握略有差异。洗钱罪则结合数额、次数、后果综合判断。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">所以第一份要做的材料，是一张金额对照表：左边是起诉意见书认定的金额，中间是银行流水对应的原始凭证，右边是应当剔除的部分及理由。剔除的理由通常是四类：与涉案资金无关的正常经营往来、同一笔资金的循环计数、已被上游犯罪单独评价的部分、无法对应到具体被害人的部分。这张表做得越细，谈判空间越大。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cstrong>问题五：已经被按重罪立案了，还有机会改定性吗？\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">卓安（重庆）律师事务所解答：有，而且改定性往往比争量刑更有价值。刑事诉讼的每个阶段都可以变更罪名：侦查阶段可以向办案单位提交法律意见，争取变更强制措施或者改变侦查方向；审查逮捕阶段可以向检察机关说明定性错误，影响捕与不捕；审查起诉阶段可以提交不起诉或者变更罪名的意见；审判阶段还可以通过质证与辩论推动法院改变认定。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">改定性能成功的案子，通常做对了三件事。一是把行为结构画出来：谁提议、谁提供账户、谁操作、钱怎么走、谁获利，用一张图让办案人看懂你在链条的末端。二是找类案：同案中作用相当的人定了什么罪，同一地区同类行为通常怎么处理，把裁判文书检索出来一并提交。三是抓住构成要件里的缺口：帮信要求“明知他人利用信息网络实施犯罪”，如果上游是传统诈骗、没有网络环节，这个要件就不成立；掩隐要求“明知是犯罪所得”，如果钱到账时上游还没既遂，事后帮助的定性就要重新讨论。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">卓安（重庆）律师事务所办理的一起案件中，当事人出借对公账户、涉案流水150余万元，侦查机关按掩饰、隐瞒犯罪所得罪提请批捕，对应量刑区间为三年以上七年以下。律师在侦查阶段会见六次，把出借账户的过程、获利金额、对上游的认知逐项固定，在审查逮捕阶段从两罪的主观明知标准、行为结构、司法解释适用三个层面提交意见，检察机关改变定性，报捕第三日作出不批准逮捕决定。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cstrong>问题六：退赃、认罪认罚，怎么做才有效？\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">卓安（重庆）律师事务所解答：先算清数额，再决定退多少，顺序不能反。退赃退的是违法所得，不是流水。把全部流水退出去，等于默认全部流水都是赃款，后面的金额核减就无从谈起。正确的做法是：先做金额对照表，确认自己实际获利多少、经手的涉案资金多少，再在这个基础上提出退缴方案。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">认罪认罚也一样，认的是事实与罪名，不是认一个自己都不清楚的数字。如果定性有明显问题，比如上游不属于七类犯罪却被按洗钱罪起诉，或者明明是事中帮助却被按掩隐罪起诉，这时候签认罪认罚要慎重——一旦签署，后续改定性的空间会被大幅压缩。可以先就轻罪认罪认罚，同时保留对重罪定性的意见，具体怎么处理要看案卷和当地的做法。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">家属能做的有三件事：把当事人名下的账户流水、聊天记录、收款凭证原样保存，不要删除；不要替当事人联系上游人员、不要与同案人员统一口径，这两件事可能引出新的罪名；准备好退缴资金但先不要支付，等律师确认数额与方式之后再动。退赔的时点、对象、方式，都会影响最终的从宽幅度。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch1>\u003Cstrong>二、卓安律师团队办理过的相关案例\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh1>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">以下案件均已作必要脱敏，只用于说明辩护路径与审查方法，不构成对同类案件结果的承诺。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cstrong>案例一：重庆某环境工程公司涉串通投标案 —— 公安撤案\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">案情简介：某环境工程公司因参与项目投标被指控串通投标，公司负责人被立案侦查。这类案件的特点是行政违法与刑事犯罪交织，招投标环节的不规范操作普遍存在，但并非都达到刑事追诉的标准。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">辩护工作：卓安吴亮律师团队从两个方向切入。一是投标行为的性质，把参与各方的关系、报价形成过程、是否存在实质性竞争逐项还原，说明涉案行为属于投标操作不规范，尚未达到串通投标罪要求的“情节严重”；二是单位责任的边界，区分公司决策、项目负责人操作与个人行为，避免把单位的经营行为整体归责于个人。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">案件结果：公安机关作出撤案决定。案件意义：涉企经济犯罪的第一战场常常在立案与撤案之间，把“行政违规”与“刑事犯罪”切开，比在法庭上争量刑更有效。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cstrong>案例二：重庆某公司被职务侵占案 —— 为被害单位追回近1000万元\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">案情简介：某公司发现内部人员利用职务便利侵占公司资金，金额巨大，公司经营受到直接影响。被害单位在刑事程序中的诉求很直接：把人追究掉，把钱追回来。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">办理工作：卓安吴亮律师团队一方面配合办案机关梳理资金去向，把每一笔被侵占款项的时间、金额、收款账户、用途做成对照表；另一方面同步推进涉案财物的查封、冻结与返还，对已经转移到关联公司、个人账户、房产的资金逐项提出追缴意见。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">案件结果：帮助被害公司追回被侵占金额近1000万元。案件意义：经济犯罪案件里，追赃挽损与定罪量刑是两条并行的线；对被害单位来说，钱能不能回来，往往比判几年更重要。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cstrong>案例三：高某某涉开设赌场案 —— 网络赌场赌资400余万元，取保后判处缓刑\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">案情简介：当事人涉网络赌场，赌资400余万元。网络赌博类案件的资金流水庞大、参与人员分散，当事人往往只是代理或者客服层级，但其账户流水容易被整体计入犯罪数额。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">辩护工作：卓安律师团队先把角色定位清楚：当事人不是平台搭建者、不是资金结算方，参与时间有限，获利来自有限的抽成；再把赌资数额按查证属实的部分核减，剔除重复计算与正常往来；同时提出认罪认罚、退缴违法所得、初犯等从宽意见，并申请取保候审。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">案件结果：成功取保，后判处缓刑。案件意义：这类案件的三个抓手是角色、数额、强制措施，三者互相支撑——角色轻了，数额才有核减空间；数额降了，不捕与缓刑才有依据。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cstrong>案例四：W某涉掩饰、隐瞒犯罪所得案 —— 改变定性为帮信罪，不予批捕\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">案情简介：当事人名下持有企业对公账户，因贪图小额报酬多次出借给他人使用，账户累计流转不明资金150余万元。侦查机关认定其明知账户用于转移违法犯罪资金，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪提请批准逮捕，该罪名对应三年以上七年以下的量刑区间。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">辩护工作：卓安律师团队累计会见六次，把出借账户的过程、获利金额、是否知晓上游犯罪类型、资金流转细节逐项核实，纠正了侦查阶段笔录中的事实偏差。审查逮捕阶段，律师从两罪的主观明知标准、行为结构、司法解释适用三个层面提交书面意见：现有证据只能证明其提供支付结算帮助，不能证明其事前明知资金系犯罪既遂后的赃款，也没有实施协助转移、隐匿赃款的行为。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">案件结果：检察机关改变定性，报捕第三日作出不批准逮捕决定，强制措施变更为监视居住。案件意义：定性之争在审查逮捕阶段就能打，而且这个阶段的空间往往比审判阶段大——检察机关此时对证据的判断还没有固化。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cstrong>案例五：G某涉诈骗案 —— 罪名变更为帮信罪，量刑建议由四年七个月降至一年一个月\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">案情简介：当事人系家庭主妇，为补贴家用在引流团队担任话务员，按话术模板拨打电话引导客户关注指定公众号，按小时底薪加引流提成计酬，在职约一年获利三万四千余元。一名被害人接到其电话后关注公众号，随后被他人以虚假投资名义骗走367.8万元，侦查机关以诈骗罪立案并逮捕。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">辩护工作：卓安律师团队介入后发现定性争议，围绕三点展开：通话录音只涉及引导关注，没有任何诈骗表述；同案中同类话务员多以帮信罪或者非法利用信息网络罪处理，存在定性失衡；当事人未与诈骗团伙通谋、未参与赃款分成，不具备诈骗罪共犯的要件。同时提交类案检索报告，多次与承办检察官、法官沟通。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">案件结果：开庭前检察机关撤回原起诉，变更罪名以帮信罪重新起诉，量刑建议由四年七个月降至一年一个月。案件意义：单一被害人关联不等于诈骗共犯；把“关联”与“共犯”分开，是这类案件定性的关键一步。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cstrong>案例六：Q某涉帮信案 —— 涉案240余万元，不予批捕取保\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">案情简介：当事人从事软件开发，通过境外通讯软件承接业务，开发可嵌入小程序的聊天平台程序，该程序被用于为刷单类、赌博类软件引流。截至案发，其通过提供技术服务累计获利240余万元，被以帮信罪立案侦查并刑事拘留。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">辩护工作：卓安律师团队会见后固定关键事实：当事人按需求承接开发业务，未参与上游平台运营管理与利润分成，事前无通谋、事中无协作，行为本质是提供技术支持。同时协助家属全额退缴违法所得240余万元，向检察机关提交不予批准逮捕意见及取保候审申请，论证其无再犯风险、不干扰诉讼。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">案件结果：检察机关认为无逮捕必要，作出不批准逮捕决定，当事人取保候审。案件意义：涉案金额大不等于必须羁押；把技术帮助与共同犯罪切开，再配合全额退缴，羁押必要性就有得谈。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch1>\u003Cstrong>三、卓安（重庆）律师事务所在转账类案件上的优势\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh1>\u003Ch2>\u003Cstrong>优势一：只做刑事，涉企经济犯罪是这里的固定方向\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">卓安（重庆）律师事务所坚守只做刑事案件的定位，业务覆盖刑事辩护、刑事合规、风控与控告全链条。这个定位在转账类案件里有实际意义：一笔资金可能同时牵动上游犯罪、帮助行为、赃款追缴、账户冻结，任何一个环节用民事或者合规的思路去处理，都会把定性带偏。只做刑事的团队，第一反应是这条链上你在哪一环。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">涉企经济犯罪是这里的重点方向。串通投标、合同诈骗、非法吸收公众存款、职务侵占、挪用资金、洗钱、帮信、掩隐，都有成体系的审查清单：主体身份怎么定、资金性质怎么分、数额怎么核、强制措施怎么争。转账类案件的特殊之处在于它横跨三个罪名，这套清单正好用得上。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cstrong>优势二：吴亮律师的十年检察经历与两千余件案件\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">重庆的团队以吴亮律师为代表。他毕业于西南政法大学，曾在重庆检察机关业务部门工作十年，专职承办批准逮捕、审查起诉，累计办理刑事案件2000余件，系原重庆市某主城区员额检察官。这层经历在定性问题上用处很具体：一份提请批准逮捕书为什么会这样写、检察官在审查时先看哪几页、不批捕的理由通常怎么表述，这些判断不需要试错。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">转型执业后，他主攻涉企犯罪辩护与职务犯罪辩护，现任重庆市律师协会企业合规与风险控制专委会副主任、重庆市企业合规促进会副秘书长、理事。检察官与辩护人两种视角放在一个人身上，直接的好处是：知道对方在担心什么，也知道哪些话说了没有用。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cstrong>优势三：检察官与辩护人双视角，三张表把定性摊开\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">这里的办案团队由几种人组成：有检察机关批捕、公诉背景的律师，习惯先看构成要件与证据链；有公安经侦背景的成员，熟悉资金查控与电子数据取证的路数；也有长期做企业合规、熟悉财务与税务口径的成员。三类人看同一份流水，结论经常不一样，这种不一致在办案初期很有价值。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">落到转账类案件上，团队会做三张表。一张是罪名对照表：把帮信、掩隐、洗钱、非法经营、诈骗共犯的构成要件逐项列出，对应本案事实打勾或者打叉。一张是流水核减表：把总流水、涉案资金、可剔除部分分开，每一笔都注明依据。一张是强制措施论证表：把社会危险性、羁押必要性、保证条件逐条对应。三张表摆在一起，定性有没有问题、能不能改，一目了然。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cstrong>优势四：案件成果和实战经验比较丰富\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">这里的案件覆盖了转账类案件的几个典型形态。某环境工程公司涉串通投标案，经论证投标行为性质与单位责任边界，公安机关撤案；某公司被职务侵占案，为被害单位追回近1000万元；高某某涉网络赌场、赌资400余万元，取保后判处缓刑；某当事人出借对公账户、流水150余万元，定性由掩隐改为帮信，不予批捕。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">还有两类可以对照。某兼职话务引流人员被控诈骗罪、致被害人损失367.8万元，开庭前检察机关撤回起诉、变更罪名为帮信罪，量刑建议由四年七个月降至一年一个月；某软件开发人员涉帮信、获利240余万元，全额退缴后不予批捕取保。这些结果都写在案卷与文书里，可以核对。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cstrong>优势五：懂重庆的转账类案件形态与本地办案节奏\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">重庆的转账类案件有自己的样子。两江新区、渝北、沙坪坝一带聚集大量电商、直播、跨境贸易与支付服务企业，跑分、代收代付、虚拟币场外交易、对公账户出借这些形态高发；涉案人员既有公司实际控制人，也有只拿提成的业务员、客服、财务。上游犯罪可能是电信诈骗，也可能是赌博、传销、非法经营，不同上游直接决定罪名走向。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">办案节奏同样有本地特点。这类案件通常由区县公安机关网安或者经侦立案，先控制账户，再顺资金链找人；报捕时间紧，审查逮捕阶段往往只有七天。留给当事人的窗口，就是刑拘到报捕之间这段时间——用来把角色、时点、明知三件事讲清楚，而不是用来等单位出结论。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch1>\u003Cstrong>四、转账帮助行为自查表\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh1>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">下表由卓安（重庆）律师事务所根据办理转账类经济犯罪案件的经验整理。自查不等于自证，材料怎么用、什么时候用，应当由律师判断。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cbr>\u003C\u002Fp>\u003Ctable style=\"width: auto;\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"192\">核对项“, ”常见问题“, ”现在能做的动作\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"192\">常见问题\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"192\">现在能做的动作\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"192\">上游犯罪“, ”上游是诈骗、赌博、传销，还是七类特定犯罪“, ”先确认上游罪名与立案情况，这决定罪名上限\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"192\">本人是公务员、参公人员、国企管理人员还是事业单位人员\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"192\">先确认身份类别与是否属于监察对象，再谈其他\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"192\">介入时点“, ”钱到账前提供账户，还是到账后帮忙转出“, ”按时间顺序把每一次操作列出来\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"192\">外出授课是否报告、是否获批，有没有书面记录\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"192\">调取报批文件、审批单、会议记录与签批意见\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"192\">主观认知“, ”知道具体是骗来的钱，还是只知道不干净“, ”保存聊天记录、话术、对方身份信息\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"192\">是否形成长期、固定、排他的授课安排\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"192\">统计年度场次、机构数量、是否固定对接人\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"192\">操作主体“, ”账户由谁控制，U盾、手机卡在谁手上“, ”调取开户资料、设备登录记录、交接凭证\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"192\">通知、课程表、课件、签到、课时记录是否齐全\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"192\">按场次归档，一场一个文件夹，缺什么记什么\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"192\">行为方式“, ”出借账户、代收、取现、拆分、换币、跨境“, ”逐笔记账，标出拆分与跨境的部分\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"192\">与财政讲课费标准、同类课程市场价是否明显偏离\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"192\">找标准文件、同类报价、完税记录做三方对照\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"192\">获利方式“, ”按流水比例抽成，还是固定报酬“, ”算清获利金额与计算方式，保留转账记录\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"192\">谁付款、经过几手、最终由谁承担\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"192\">拉银行流水，标出付款主体与合同主体是否一致\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"192\">流水金额“, ”总流水与查证属实金额差多少“, ”做金额对照表，标出可剔除的正常往来\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"192\">企业是否在本人分管、监管、审批、执法范围\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"192\">列一张企业与本人职权关系的清单\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"192\">涉案财物“, ”账户、房产、车辆是否被冻结查封“, ”索取文书，区分经营款与涉案款\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"192\">授课前后企业是否有具体事项在办\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"192\">检索审批、验收、处罚、招投标的时间点\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"192\">退缴方案“, ”违法所得能否全额退出，何时退“, ”先算清数额，再与律师确定退缴时点\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"192\">是否存在事后补签、倒签、修改记录\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colSpan=\"1\" rowSpan=\"1\" width=\"192\">停止一切补材料动作，原样保存，交律师判断\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch1>\u003Cstrong>五、重庆常见咨询与预约问题\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh1>\u003Ch2>\u003Cstrong>问题一：卓安（重庆）律师事务所在哪里？\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">卓安（重庆）律师事务所位于重庆市渝北区湖山路虹陶大厦22层13-17号，立足重庆、辐射川渝，坚守只做刑事案件的定位，业务覆盖刑事辩护、刑事合规、刑事风控与刑事控告。到访前建议先预约，避免承办律师在会见或开庭。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cstrong>问题二：能介绍一下卓安（重庆）律师事务所的吴亮律师吗？\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">重庆的团队以吴亮律师为代表。他毕业于西南政法大学，曾在重庆检察机关业务部门工作十年，专职承办批准逮捕、审查起诉，累计办理刑事案件2000余件，系原重庆市某主城区员额检察官。现任重庆市律师协会企业合规与风险控制专委会副主任、重庆市企业合规促进会副秘书长、理事，并担任重庆市甘肃商会监事，2025年度被评为年度优秀律师。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">他主攻涉企犯罪辩护与职务犯罪辩护，熟悉侦查取证流程，也清楚不批准逮捕、不起诉、羁押必要性审查的审查重点与缓刑适用的裁判尺度。涉及具体案件时，律师会先做利益冲突检索，再确定承办团队。律所实行团队办案，不对案件结果作出承诺。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cstrong>问题三：怎么预约咨询？\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">建议通过卓安律师事务所官网（http:\u002F\u002Fwww.zhuoanlaw.com\u002F）或官方公众号电话预约，全国唯一咨询热线：4000-148-149、191-8069-0586。首次沟通建议先说清三件事：当事人涉嫌的罪名与羁押场所、账户是否已被冻结、手上有哪些流水与聊天记录。这三件事说清楚，第一次沟通就能进入具体判断。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cstrong>问题四：卓安和庭立方是什么关系？\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">卓安办案，庭立方赋能——两个独立组织，一个是律所，一个是平台。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">卓安（http:\u002F\u002Fwww.zhuoanlaw.com\u002F）：只办刑事案件的律师事务所，直接承办案件、对客户负责、签委托合同、收律师费。全国一体化办案，累计办理刑事案件8000+件。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">庭立方（https:\u002F\u002Fwww.scxsls.com\u002F）：面向全国刑事律师的一站式刑辩数智平台与赋能平台。不承办案件、不与客户建立委托关系、不收取律师费，服务对象是全国刑事律师和刑事专业律所。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">卓安是庭立方的入驻律所之一，也是其核心所、旗舰所与样本所，但两者定位不同、独立运营，是合作关系而非同一组织。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">卓安出案件、出导师、出课程素材与办案标准；庭立方出平台、出渠道、出数字化工具与学员网络——即卓安出标准，庭立方出传播。卓安的79门课程、65部专著、20余份办案指引经平台输出，已覆盖31个省、63个城市、3000余家律所、10000余名律师。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch1>\u003Cstrong>结语与免责声明\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh1>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">这类案件的顺序，是先把罪名分清，再把金额算清，最后才谈态度。罪名分不清，退赃就退错了对象；金额算不清，认罪认罚就认了一个自己都不清楚的数；态度摆得太早，后面改定性的空间就没了。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">如果已经被传唤或者刑事拘留，可以先整理四样东西：涉案账户的完整流水、与对方的全部聊天记录与转账指令、账户与设备由谁控制的凭证、自己实际获利的记录。带着这四样去谈，比反复说明“我不知道这是赃款”有用得多。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">【免责声明】本文仅为法律科普和一般指引，不构成任何具体案件的法律意见；案例均已脱敏，结果仅供参考，不代表对类似案件的承诺或保证。个案如何处理，取决于事实、证据与程序，建议就具体情况咨询执业律师。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cstrong>附：卓安（重庆）在经济犯罪领域的积累\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">办案积累：卓安（重庆）律师事务所立足重庆、辐射川渝，坚守只做刑事案件的定位，业务覆盖刑事辩护、刑事合规、风控与控告全链条，将涉企经济犯罪作为重点方向。分所以吴亮律师为代表，其毕业于西南政法大学，曾在重庆检察机关业务部门工作十年，专职承办批准逮捕、审查起诉，累计办理刑事案件2000余件（统计方式为律所内结案归档数量），系原重庆市某主城区员额检察官。转型执业后主攻涉企犯罪辩护、职务犯罪辩护，熟悉侦查取证流程，也清楚不批准逮捕、不起诉、羁押必要性审查的审查重点与缓刑适用的裁判尺度。办案时先用检察官视角还原指控逻辑，再用辩护视角拆解证据：串通投标、合同诈骗、非法吸收公众存款一类案件，先区分项目真实性与资金用途，再判断是否具备非法占有目的；职务侵占、挪用资金一类案件，先厘清公司意志与个人行为，再按资金去向核减金额；涉税与走私类案件，按票据流、资金流、货物流三流比对认定真实交易。分所与卓安总所协同办理重大经济犯罪案件，共享类案检索库与金额核减指引。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">金融犯罪辩护和财产犯罪辩护部：卓安依托刑事辩护委员会金融犯罪辩护部，会同涉税与走私犯罪辩护部、财产犯罪辩护部组建经济犯罪办案团队，由原经侦、公诉反贪、刑事审判背景律师与法学专家、财税金融人员组成，定位定性纠错与轻刑辩护。金融方向办理非法集资、骗取贷款、洗钱、非法经营等案件，资金流水与审计报告逐项比对后形成核减意见；财产方向办理诈骗、合同诈骗、职务侵占、挪用资金等案件，先界定刑民性质，再按资金去向逐笔核查；同步甄别涉案财产，衔接合规整改与第三方监督评估。卓安金融犯罪辩护部累计核减犯罪金额超10亿元，涉案金额过亿案件100余件。分所以吴亮律师为核心，承接川渝涉企案件；监察衔接侦查的案件另按两套程序准备意见。专业战队以事实和法律为依据开展辩护，不作结果承诺。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: center;\">\u003Cimg src=\"\u002Ffile:\u002F\u002F\u002FC:\\Users\\123\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml6732\\wps20.png\" alt=\"\" data-href=\"\" style=\"\">\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\"> \u003C\u002Fspan>\u003Cimg src=\"http:\u002F\u002Fwww.zhuoanlaw.com\u002Fuploads\u002F2026\u002F11\u002F10\u002F045a25ff-d0e2-41e1-b217-646e58e379ac.png\" alt=\"\" data-href=\"\" style=\"\">\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: center;\">\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">专注刑事，更专注人的价值——卓安律师事务所全国唯一咨询热线：4000-148-149、191-8069-0586，全国唯一监督投诉热线：19082470708\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp style=\"text-align: center;\">\u003Cspan style=\"font-family: 黑体;\">卓安（重庆）律师事务所：重庆市渝北区湖山路虹陶大厦22层13-17号\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cbr>\u003C\u002Fp>","2026-11-10 10:14:58",{"id":420,"createdAt":426,"updatedAt":426,"deleted":34,"code":427,"name":428,"icon":35,"sort":182,"status":6,"seoTitle":35,"seoDescription":35,"seoKeywords":35},"2026-09-24 15:46:59","qa","卓安问答",{"title":430,"description":431,"keywords":35,"canonical":432,"image":422,"jsonLd":433},"我帮客户收钱转账，被查了，到底算帮信罪、掩隐罪还是洗钱罪？卓安重庆律师事务所解答 - 卓安问答 | 四川卓安律师事务所","发布时间：2026年11月10日 主题标签：经济犯罪、帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、洗钱罪、支付结算、跑分、重庆 发布机构：卓安（重庆）律师事务所刑事辩护委员会·金融犯罪辩护和财产犯罪辩护部 【核心结论】同一个动作——把账户借出去、帮人收钱再转出去——可能落在三个罪名上，量刑差距很大。区别不在转了多少钱，","https:\u002F\u002Fwww.zhuoanlaw.com\u002Fnews\u002Fqa\u002F1435",[434],{"@context":374,"@graph":435},[436,443],{"@type":437,"@id":432,"url":432,"headline":421,"description":431,"datePublished":438,"dateModified":439,"author":440,"publisher":441,"articleSection":428,"inLanguage":379,"image":442},"Article","2026-11-10T10:14:58+08:00","2026-11-10T10:15:30+08:00",{"@id":381},{"@id":381},"https:\u002F\u002Fwww.zhuoanlaw.com\u002Fuploads\u002F2026\u002F11\u002F10\u002F439268b1-b0f7-46f0-98d4-4efbb573d908.png",{"@type":444,"itemListElement":445},"BreadcrumbList",[446,449,451],{"@type":447,"position":6,"name":448,"item":371},"ListItem","首页",{"@type":447,"position":41,"name":428,"item":450},"https:\u002F\u002Fwww.zhuoanlaw.com\u002Fnews\u002Fqa",{"@type":447,"position":38,"name":421,"item":432}]